反洗钱理论与实务
【作 者】严立新编著
【形态项】 285
【出版项】 上海：复旦大学出版社 , 2018.12
【ISBN号】978-7-309-14101-6
【中图法分类号】D912.281
【原书定价】46.00
【主题词】反洗钱法-研究生-教材
【参考文献格式】 严立新编著. 反洗钱理论与实务. 上海：复旦大学出版社, 2018.12.
内容提要:
本书以“全球视野，侧重中国，兼及国际，理论与实务并重”为指针，共分四篇十章，从基础到高阶，由理论到实务，先后就洗钱的概念与反洗钱的提出、洗钱犯罪之上位罪、洗钱路径与手法、反洗钱法律法规解读、反洗钱内控制度、反洗钱国际合作、反洗钱的三大手段-KYC、大额及可疑交易的识别、分析和报送、客户身份资料与交易信息保存、反洗钱检查与调查等内容做了比较全面的阐述与介绍，尤其是洗钱的类型分类及洗钱手法示例简析，可使阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得全景式、框架性、系统化的基础认知。
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